Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество завод "ПРИЗЫВ"
13.05.2015 14:31


Сообщение

о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество завод «ПРИЗЫВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО завод «ПРИЗЫВ»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, 4 - ый Рощинский проезд, д.20, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента 1037739249900

1.5. ИНН эмитента 7725056250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02261-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24052

2. Содержание сообщения

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г. Москва, 3-й Донской проезд, дом 1.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 мая 2015 года

2.5.Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2014 год.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизора Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- Сделки, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., Тришиной Т.В., по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке ООО «Управление Енисейолово», сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года;

- Сделки, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., Тришиной Т.В., по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке ЗАО «ГОК «Депутатский», сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года;

- Сделки, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., Тришиной Т.В., по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке Лепехов М.В., сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года;

- Сделки, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Кечкова Д.В., по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке ОАО «9-й таксомоторный парк» сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года;

- Сделки, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., Тришиной Т.В., по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке EVOLUTIONX LTD, сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года;

- Сделки, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке ООО «ДеМак Тайерс Рус», сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года;

- Сделки, в которых имеется заинтересованность Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., по предельной цене на следующих условиях: сторона по сделке ООО «Академия ралли», сумма по договору займа не более 30 000 000 рублей, ставка по договору займа не более 15% годовых, срок по договору займа не более 1 года;

10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В, составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2008-1/Р-ЗаймП/2008-8 от 11.07.2008г. с ОАО «Авиаспецмонтаж», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 07.07.2014г.

11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 14.11.2012г. с ООО «АЛМ-СТРОЙ», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 12.11.2014г.

12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с Лепеховым М.В., по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает Лепехову М.В., денежные средства в сумме 94 380 000,00 (Девяносто четыре миллиона триста восемьдесят тысяч 00/100) рублей, под 11% годовых, сроком до 23.12.2014 года.

13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ООО «ДеМак Тайерс рус», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «ДеМак Тайерс рус», денежные средства в сумме 27 219 000,00 (Двадцать семь миллионов двести девятнадцать тысяч 00/100) рублей, под 11% годовых, сроком до 23.12.2014 года.

14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Договора займа с ООО «АйЛМ Кэпитал», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «АйЛМ Кэпитал», денежные средства полностью или отдельными траншами в рублевой сумме, эквивалентной 885424,66 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре 66/100) долларов США, оплата осуществляется в рублях по курсу доллара США к рублю, при этом курс доллара США к рублю по первому траншу устанавливается в размере 32,7 рублей за один доллар США, по последующим траншам оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа. Возврат суммы займа осуществляется в рублях, по курсу, определенному Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору, на день платежа. Уплата процентов по настоящему займу производится в момент погашения суммы основного долга, под 8,5% годовых, сроком до 31.12.2014 года.

15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения к Договору уступки прав требования от 31.07.2014 года, в соответствии с которым Изложить пункт 2.4. соглашения в следующей редакции: п.2.4. Цессионарий уплачивает Цеденту денежные средства, указанные в п.2.3. настоящего Соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Цедента в срок до 31 декабря 2014г. (включительно). Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Цедента.

16. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора уступки прав требования от 28.02.2014 года, в соответствии с которым Открытое акционерное общество завод «ПРИЗЫВ» «Цедент» уступает, а Общество с ограниченной ответственностью «УК «АЛМ» (цессионарий) принимает право требования по следующим Договорам займа (Приложение №1) заключенным между Цедентом и ООО «Управление Енисейолово» «Должник». Право (требование) Цедента к Должнику на дату подписания Договора включает:

- сумму основного долга по Договорам займам в размере 58 846 678,10 (Пятьдесят восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь 10/100) рублей.

- сумму процентов за пользование заемными средствами в размере 27 438 597,30 (Двадцать семь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто семь 30/100).

17. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ООО «ДеМак Тайерс рус», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «ДеМак Тайерс рус», денежные средства в сумме 8 120 000,00 (Восемь миллионов сто двадцать тысяч 00/100) рублей, под 8,5% годовых, сроком до 18.03.2015 года.

18. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №7/1 к Договору займа №Д-ЗаймВ.2009-2/Р-ЗаймП.2009-3 от 05.03.2009г. с ООО «АЛМ-СТРОЙ», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 05.04.2015г.

19. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №Д-ЗаймВ.2008-13 от 15.07.2008г. с EVOLUTIONX LTD, в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 11.07.2015г.

20. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2008-17 от 24.07.2008г. с EVOLUTIONX LTD, в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 21.07.2015г.

21. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2008-12 от 10.07.2008г. с EVOLUTIONX LTD, в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 07.07.2015г.

22. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2008-6 от 20.06.2008г. с EVOLUTIONX LTD, в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 15.06.2015г.

23. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2008-1/Р-ЗаймП/2008-8 от 11.07.2008г. с ОАО «Авиаспецмонта», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 06.07.2015г.

24. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №8 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2008-2/Р-ЗаймП/2008-2 от 18.06.2008г. с ООО «АЛМ-СТРОЙ», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 04.06.2015г.

25. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2008-5/Р-ЗаймП/2008-7 от 10.07.2008г. с ООО «АЛМ-СТРОЙ», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 07.07.2015г.

26. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 29.07.2013г. с ООО «ДеМак Тайерс Рус», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 27.07.2015г.

27. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №б/н от 18.06.2012г. с ООО «ДеМак Тайерс Рус», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 15.06.2015г.

28. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ОАО «ИНТАРКОМ», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ получает от ОАО «ИНТАРКОМ», денежные средства в сумме 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов 00/100) рублей, под 10% годовых, сроком до 19.06.2015 года.

29. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ООО «ДеМак Тайерс Рус», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «ДеМак Тайерс Рус», денежные средства в сумме 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч 00/100) рублей, под 8, 5% годовых, сроком до 16.07.2015 года.

30. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №б/н от 22.08.2012г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 19.08.2015г.

31. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №б/н от 18.05.2012г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 15.05.2015г.

32. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №б/н от 29.06.2012г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 26.06.2015г.

33. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №б/н от 27.04.2012г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 24.04.2015г.

34. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Договора займа с ОАО «9-й таксомоторный парк», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ получает от ОАО «9-й таксомоторный парк», денежные средства в сумме 2 250 000,00 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч 00/100) рублей, под 8,25% годовых, сроком до 29.06.2015 года.

35. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2010-6/Р-ЗаймП/2010-8 от 22.06.2010г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 19.06.2015г.

36. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2011-8/Р-ЗаймП/2011-6 от 28.06.2011г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 25.06.2015г

37. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №б/н от 03.09.2012г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 31.08.2015г.

38. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №б/н от 27.09.2012г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 24.09.2015г.

39. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2010-12/Р-ЗаймП/2010-25 от 23.08.2010г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 20.08.2015г.

40. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №б/н от 22.09.2011г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 19.09.2015г.

41. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ООО «ДеМак Тайерс Рус», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «ДеМак Тайерс Рус», денежные средства в сумме 3 035 000,00 (Три миллиона тридцать пять тысяч 00/100) рублей, под 8, 5% годовых, сроком до 30.07.2015 года.

42. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 19.08.2013г. с ООО «ДеМак Тайерс Рус», в соответствии с которым:

1. Продлить срок возврата займа (п. 1.3.) по Договору займа № б/н от 19.08.2013г. до 17 августа 2015 г.

2. Изложить п.1.2 Договора займа №б/н от 19.08.2013 г. (далее «Договор займа») в следующей редакции:

1.2. За пользование денежными средствами по настоящему Договору займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере:

- с даты подписания до «31» июля 2014 года (включительно) из расчета 11 % (одиннадцать) процентов годовых;

- с «01» августа 2014 года до окончания срока действия Договора займа из расчета 8,5 % (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

43. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ОАО «9-й таксомоторный парк», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ получает от ОАО «9-й таксомоторный парк», денежные средства в сумме 800 000,00 (Восемьсот тысяч 00/100) рублей, под 8,25% годовых, сроком до 28.08.2015 года.

44. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ОАО «9-й таксомоторный парк», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ получает от ОАО «9-й таксомоторный парк», денежные средства в сумме 2 350 000,00 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч 00/100) рублей, под 8,25% годовых, сроком до 29.09.2015 года.

45. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 28.11.2013г. с ООО «ДеМак Тайерс Рус», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 26.11.2015г.

46. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №б/н от 14.11.2012г. с ООО «АЛМ-СТРОЙ», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 11.11.2015 г.

47. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с Лепеховым М.В., по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает Лепехову М.В., денежные средства в сумме 45 755 000,00 (Сорок пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч 00/100) рублей, под 8,5% годовых, сроком до 30.10.2015 года.

48. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № Д-ЗаймВ/2011-48/Р-ЗаймП/2011-30 от 05.12.2011г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 01.12.2015г.

49. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ООО «ДеМак Тайерс Рус», по которому АО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «ДеМак Тайерс Рус», денежные средства в сумме 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч 00/100) рублей, под 8, 5% годовых, сроком до 27.11.2015 года.

50. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1/1 к Договору займа № б/н от 26.12.2012г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 23.12.2015г.

51. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 24.12.2013г. с ООО «ДеМак Тайерс Рус», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 22.12.2015г.

52. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ООО «ДеМак Тайерс Рус», по которому АО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «ДеМак Тайерс Рус», денежные средства в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч 00/100) рублей, под 8,5% годовых, сроком до 24.12.2015 года.

53. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № б/н от 31.01.2014г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 29.01.2016г.

54. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2011-2/Р-ЗаймП/2011-2 от 05.03.2011г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 02.03.2015г.

55. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №Д-ЗаймВ/2011-2/Р-ЗаймП/2011-2 от 05.03.2011г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 01.03.2016г.

56. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № б/н от 08.02.2013г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 06.02.2015г.

57. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № б/н от 08.02.2013г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 05.02.2016г.

58. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № б/н от 22.03.2011г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 19.03.2015г.

59. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № б/н от 22.03.2011г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 18.03.2016г.

60. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № б/н от 29.03.2013г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 27.03.2015г.

61. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № б/н от 29.03.2013г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 26.03.2016г.

62. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Кечкова Д.В., Новикова Е.М., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № №Д-ЗаймВ/2010-27/Р-ЗаймП/2010-44 от 28.10.2010г. с ОАО «9-й таксомоторный парк», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 23.10.2015г.

63. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 06.02.2014г. с ООО «ДеМак Тайерс Рус», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 04.02.2016г.

64. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 12.02.2014г. с ООО «ДеМак Тайерс Рус», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 10.02.2016г.

65. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 19.03.2014г. с ООО «ДеМак Тайерс Рус», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 17.03.2016г.

66. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 28.11.2014г. с ООО «ДеМак Тайерс Рус», в соответствии, с которым продлить срок возврата займа до 27.11.2015г.

67. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., составляющей более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 24.12.2013г. с Лепеховым М.В., в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 22.12.2015 г.

68. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ООО «ДеМак Тайерс рус», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «ДеМак Тайерс рус», денежные средства в сумме 8 280 000,00 (Восемь миллионов двести восемьдесят тысяч 00/100) рублей, под 8,5% годовых, сроком до 30.01.2015 года.

69. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 31.01.2015г. с ООО «ДеМак Тайерс рус», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 29.01.2016 г.

70. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ООО «ДеМак Тайерс рус», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «ДеМак Тайерс рус», денежные средства в сумме 900 000,00 (Девятьсот тысяч 00/100) рублей, под 8,5% годовых, сроком до 05.02.2015 года.

71. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров АО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №б/н от 06.02.2014г. с ООО «ДеМак Тайерс рус», в соответствии с которым продлить срок возврата займа до 04.02.2016г.

72. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО завод «ПРИЗЫВ» Лепехова М.В., Тришиной Т.В., Новикова Е.М., Мороза Н.В., составляющей менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора займа с ООО «ДеМак Тайерс рус», по которому ОАО завод «ПРИЗЫВ передает ООО «ДеМак Тайерс рус», денежные средства в сумме 1 650 000,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей, под 8,5% годовых, сроком до 11.02.2015 года.

2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты собрания по адресу: РФ, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 20, стр. 1, с 10 до 17 часов (по рабочим дням) или по телефону 363-55-00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО завод «ПРИЗЫВ»

Т.В. Тришина

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 15 г. М.П.