Решение общего собрания

Открытое акционерное общество завод "Призыв"
08.06.2011 18:45


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Завод «ПРИЗЫВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО завод «ПРИЗЫВ»

1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д.20

1.4. ОГРН эмитента 1037739249900

1.5. ИНН эмитента 7725056250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02261 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - «07» июня 2011 года

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 21Б, стр. 21

2.3. Кворум общего собрания – Кворум на собрании по вопросам повестки дня, определяет 5 670 (Пять тысяч шестьсот семьдесят) голосов. На собрании присутствовали 5 акционеров, обладающие 10 976 (Десять тысяч девятьсот семьдесят шесть) голосующими акциями.

Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

4. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

Первый вопрос повестки дня:

Избрание Счетной комиссии Общества.

Предложение по первому вопросу Избрать Счетную комиссию Общества в составе: Косяков М.В., Савина-Горячева С.В., Овчинникова Е.В.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 976.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по первому вопросу повестки дня) недействительными -2.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Кандидаты для избрания в Счетную комиссию Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Косяков М.В. 10 974 100% нет нет нет нет

Савина-Горячева С.В. 10 974 100% нет нет нет нет

Овчинникова Е.В. 10 974 100% нет нет нет нет

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2010 год

Предложение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 976.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по второму вопросу повестки дня) недействительными - 2

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. 10 974 100% нет - нет -

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

Предложение по третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 976.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по третьему вопросу повестки дня) недействительными -2.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

10 974 100% нет - нет -

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года: за счет прибыли сформировать резервный фонд путем отчислений от чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года в размере 5% уставного капитала Общества, что составляет 566, 85 рублей. Оставшуюся прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать.

Предложение по четвертому вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года: за счет прибыли сформировать резервный фонд путем отчислений от чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года в размере 5% уставного капитала Общества, что составляет 566, 85 рублей. Оставшуюся прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 976.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по четвертому вопросу повестки дня) недействительными – 2.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года: за счет прибыли сформировать резервный фонд путем отчислений от чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года в размере 5% уставного капитала Общества, что составляет 566, 85 рублей. Оставшуюся прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать 10 974 100% нет - нет -

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Предложение по пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества на очередной срок в составе 5 членов: Лепехов М.В., Тришина Т.В., Шибаев А.В., Быканов А.Н., Кечков Д.В.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 56 685.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 54 880.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по пятому вопросу повестки дня) недействительными - 10

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Кандидаты для избрания в Совет директоров Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Лепехов М.В. 10 974 100% нет - нет -

Тришина Т.В. 10 974 100% нет - нет -

Шибаев А.В. 10 974 100% нет - нет -

Быканов А.Н. 10 974 100% нет - нет -

Кечков Д.В. 10 974 100% нет - нет -

Шестой вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Предложение по шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Милосердов С.В., Блакитная В.С., Бажанова Н. А.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 105.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по шестому вопросу повестки дня) недействительными -2.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Милосердов С.В., Блакитная В.С., Бажанова Н. А. 8 103 100% нет - нет -

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Предложение по седьмому вопросу: Утвердить Аудитором Общества ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11 337.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 976.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по седьмому вопросу повестки дня) недействительными -2.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за вариант решения

"За" "Против" "Воздержался"

Формулировка

решения, поставленного на голосование Число

Голосов % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число

Голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Утвердить Аудитором Общества ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 10 974 100% нет нет нет нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать Счетную комиссию Общества на очередной срок в составе: Косяков М.В., Савина-Горячева С.В., Овчинникова Е.В.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года: за счет прибыли сформировать резервный фонд путем отчислений от чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года в размере 5% уставного капитала Общества, что составляет 566, 85 рублей. Оставшуюся прибыль не распределять. Дивиденды не выплачивать.

5. Избрать Совет директоров Общества на очередной срок в составе 5 членов: Лепехов М.В., Тришина Т.В., Шибаев А.В., Быканов А.Н., Кечков Д.В.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов: Милосердов С.В., Блакитная В.С., Бажанова Н. А.

7.Утвердить Аудитором Общества ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», ИНН 7735073914/КПП770701001, 127006,г. Москва, ул. Долгоруковская, д.36, стр.3.

3. Подпись

Генеральный директор ______________ Тришина Т.В.

(подпись)

Дата «08» июня 2011 года. М.П.