Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739005062
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725024805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 мая 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали: члены Совета директоров, персонально:
1. Козлов Владимир Александрович,
2. Чичкова Ольга Владимировна,
3. Розова Наталья Владимировна,
4. Юнисова Альфия Абдулбариевна,
5. Юкельсон Яков Сергеевич,
6. Тихонов Владимир Петрович,
7. Чернышков Эдуард Анатольевич,
8. Горелова Лилия Игоревна.
9. Чубатова Светлана Александровна.
На заседании присутствовали 9 из 12 членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Предложение по кандидатам в члены Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «Предложение по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2024 год».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года (в том числе: по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов)».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 финансового года. Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2023 финансового года».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 финансового года».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: «Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2023 финансового года».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2023 финансового года».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Двенадцатый вопрос повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
Результаты голосования:
«За» - 9 (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна.);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Красников Владимир Владимирович, Агапову Ольгу Александровну, Васеху Дениса Владимировича, Сасина Дениса Игоревича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича.
3. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Жогину Елену Юрьевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну.
4. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС НАВИГАТОР» (ИНН 7710951733 ОГРН 5137746086902), для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДИОД» по итогам 2024 года.
5. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 286 000 (Двести восемьдесят шесть тысяч) рублей в следующем порядке: 14 300 (четырнадцать тысяч триста) рублей направить в резервный фонд общества, 271 700 (двести семьдесят одна тысяча семьсот) рублей оставить в распоряжении Общества, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год.
6. По результатам первого квартала 2024 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 73 200 000 (семьдесят три миллиона двести тысяч рублей) из расчета 0 рублей 80 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ДИОД» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2024 года - 10 июля 2024 года.
7. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования, определить дату проведения годового общего собрания (дату окончания приема бюллетеней) - 21 июня 2024 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования- 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, комната 4.
Возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии.
8. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 27 мая 2024 года.
9. Утвердить повестку дня ГОСА:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДИОД» по результатам отчетного 2023 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества, по результатам отчетного 2023 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДИОД».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДИОД».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ДИОД».
10. Утвердить текст сообщения акционерам и порядок сообщения о проведении ГОСА Общества: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня.
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»;
- настоящий протокол заседания Совета директоров ПАО «ДИОД»»
- годовой отчет ПАО «ДИОД», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДИОД», заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года,
- рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»:
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с 30 мая 2024 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «16» мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №2 от «17» мая 2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQWC1
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «17» мая 2024 г. МП