Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания "ДИОД"
18.09.2024 16:07


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739005062

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента

(при наличии) 7725024805

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;

ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 сентября 2024 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 сентября 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 сентября 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Выбор председателя Совета директоров.

2. Формирование Комитета совета директоров по аудиту.

3. Избрание председателя Комитета совета директоров по аудиту.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ДИОД» _________________________ В.П. Тихонов

3.2. Дата «18» сентября 2024 г. МП