Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739005062
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента
(при наличии) 7725024805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выбор председателя Совета директоров.
2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
3. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
4. Рассмотрение отчета об эффективности функционирования структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) ПАО «ДИОД» в 2023 году.
5. Рассмотрение отчета Генерального директора о производственной деятельности Общества в 2023 году.
6. Одобрение совмещения Генеральным директором ПАО «ДИОД» Тихоновым В.П. должности в органах управления другой организации.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» _________________________ В.П. Тихонов
3.2. Дата «10» апреля 2024 г. МП