Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739005062
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725024805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Присутствовали: члены совета директоров, персонально:
1. Козлов Владимир Александрович,
2. Чичкова Ольга Владимировна,
3. Розова Наталья Владимировна,
4. Юнисова Альфия Абдулбариевна,
5. Юкельсон Яков Сергеевич,
6. Тихонов Владимир Петрович,
7. Чернышков Эдуард Анатольевич,
8. Горелова Лилия Игоревна.
9. Чубатова Светлана Александровна.
На заседании присутствовали 9 из 12 членов совета директоров.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Выбор председателя Совета директоров».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 9 голосов (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Избрание единоличного исполнительного органа Общества».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 9 голосов (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 9 голосов (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «Рассмотрение отчета об эффективности функционирования структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) ПАО «ДИОД» в 2023 году».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 9 голосов (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Рассмотрение отчета Генерального директора о производственной деятельности Общества в 2023 году».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 9 голосов (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: «Одобрение совмещения Генеральным директором ПАО «ДИОД» Тихоновым В.П. должности в органах управления другой организации».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 9 голосов (Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров.
2. Избрать Тихонова В.П. Генеральным директором Общества с 07 мая 2024 года, на срок предусмотренный Уставом Общества. Уполномочить Козлова В.А. подписать трудовой договор с Тихоновым В.П. с 07 мая 2024 года.
3. Утвердить размер вознаграждения аудитора Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 1 040 000 рублей, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.
4. Структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) обеспечивает эффективность и результативность осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
5. Принять к сведению отчет Генерального директора.
6. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО «ДИОД» Тихоновым В.П. должности Генерального директора в ООО «ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ».
2.3. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: Тихонов Владимир Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.46
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 15.46
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «12» апреля 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №1 от «15» апреля 2024 г.
2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, Советом директоров эмитента не принимались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «15» апреля 2024 г. МП