Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739005062
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725024805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 сентября 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали члены Совета директоров, персонально:
1. Козлов Владимир Александрович,
2. Сасин Денис Игоревич,
3. Агапова Ольга Александровна,
4. Розова Наталья Владимировна,
5. Юнисова Альфия Абдулбариевна,
6. Юкельсон Яков Сергеевич,
7. Тихонов Владимир Петрович,
8. Чернышков Эдуард Анатольевич,
9. Красников Владимир Владимирович,
10. Горелова Лилия Игоревна,
11. Чубатова Светлана Александровна.
На заседании присутствовали 11 из 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Выбор председателя Совета директоров».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна);
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Формирование Комитета Совета директоров по аудиту».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна);
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «Избрание председателя Комитета Совета директоров по аудиту».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Горелова Лилия Игоревна, Чубатова Светлана Александровна, Красников Владимир Владимирович, Агапова Ольга Александровна);
«Против» - 0,
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров.
2. Сформировать из членов Совета директоров Общества комитет Совета директоров по аудиту в следующем составе: Чубатова Светлана Александровна, Красников Владимир Владимирович, Васеха Денис Владимирович.
3. Избрать председателем комитета Совета директоров по аудиту Красникова Владимира Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 сентября 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №3 от 20 сентября 2024 г.
2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, Советом директоров эмитента не принимались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «20» сентября 2024 г. МП