Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739005062
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента
(при наличии) 7725024805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:15 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества.
3. Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества.
4. Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2023 год.
5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества, по результатам 2022 года.
6. Рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.
7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 финансового года. Определение формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 финансового года.
9. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2022 финансового года.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 финансового года.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2022 финансового года.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
14. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора Общества, за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-06923-А от 20.01.2010 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQWC1
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» _________________________ В.П. Тихонов
3.2. Дата «15» мая 2023 г. МП