Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"<BR>12.01.2021 12:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва</P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7725003474</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2021</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имелся. Все решения приняты единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: </P>
<P>1) Утвердить внутренний документ Общества: «Положение о комитете Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» по аудиту».</P>
<P>2) Сформировать Комитет и определить, что его численность состоит из 3 (трех) членов.</P>
<P>3) Избрать членами Комитета следующих кандидатов:</P>
<P>- Громова Ольга Михайловна – председатель Комитета;</P>
<P>- Толчинская Наталья Александровна;</P>
<P>- Деев Максим Петрович.</P>
<P>4) Утвердить внутренний документ Общества: «Политика в области внутреннего аудита Публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо»».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2021 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2021 г., № 2НС-2020.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин</P>
<P>3.2. Дата: 12.01.2021</P>