Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
23.05.2008 10:54


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.aek-dinamo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 08 мая 2008 года г. Москва. Капотня. 2-й квартал, дом 19, школа 473, актовый зал

2.3. Кворум общего собрания.: 661 288 голосов, что составляет 82,0798% от общего числа размещенных голосующих акций

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Компании.

За - 660050, против - 0, воздержался - 948.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2007 года.

За - 659085, против - 620, воздержался - 1293.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Дзасохов И.С. - 662903;

Еремеечев В.А. - 658221;

Львов С.Е. - 661651;

Стулов С.Г. - 659971;

Трощенков К.В. - 657847;

Фокин С.В. - 657642;

Хозяинова М.А. - 660366;

Против - 700, воздержался - 2030.

4. Избрание ревизора Общества.

Микрюкова А.В. - 660395;

Против - 100, воздержался - 398.

5. Утверждение аудитора Общества.

За - 660555, против - 100, воздержался - 413.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Клмпании.

2. Утвердить годовуб бухгалтерскую отчетность , в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли за 2007 финансовый год. Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

3. Членами Наблюдательного совета ОАО АЭК "Динамо" избрать:

Дзасохова И.С., Еремеечева В.А., Львова С.Е., Стулова С.Г., Трощенкова К.В., Фокина С.В., Хозяинову М.А.

4. Избрать ревизором ОАО АЭК "Динамо" Микрюкову А.В.

5. Утвердить аудитором ОАО АЭК "Динамо" на 2008 год ЗАО "Аудитинформ".

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 22 мая 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дзасохов И.С.

3.2. Дата: 22 мая 2008 года.