Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
25.06.2020 11:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

2.Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2020 года.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, город Москва, улица Ленинская слобода, дом 26.

4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05 июля 2020 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата государственной регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839.

Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Разместить текст годового отчета Общества за 2019 год на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru не позднее 09 июля 2020 года.

6.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убыток Общества, полученный по результатам 2019 года, в размере 129 593 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 42 копейки и выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества не производить.

7. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

1) Громова Ольга Михайловна;

2) Деев Максим Петрович;

3) Ильичев Александр Николаевич;

4) Кутыркин Роман Михайлович;

5) Разумова Наталья Анатольевна;

6) Толчинская Наталья Александровна;

7) Чулкова Галина Михайловна.

8. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества Иляхина Илью Сергеевича.

9. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).

10. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание Ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

11. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Не позднее 09 июля 2020 года направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетень для голосования.

Поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действий.

12. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: в период с 10 июля 2020 года по 29 июля 2020 года ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж 4, офис 445 (БЦ «Омега-2», корпус А).

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

13. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru не позднее 08 июля 2020 года.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имелся. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2020, № 2НС-2019.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 25.06.2020