Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 30.04.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 30.04.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1)о проведении годового заседания (далее по тексту также – Заседание) для принятия решений общим собранием акционеров Общества;

2)об определении способа принятия решений общим собранием акционеров Общества;

3)об определении возможности дистанционного участия в Заседании и порядок доступа к такому участию, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, а также возможности присутствия в месте проведения заседания с дистанционным участием или проведение такого заседания без определения места его проведения;

4)об определении даты, места, времени проведения Заседания, времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

5)об определении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

6)об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества;

7)о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год;

8)о рекомендациях общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;

9)о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на Заседании по выборам

в наблюдательный совет Общества;

10)о включении кандидата в список кандидатур для голосования на Заседании по выборам

в ревизоры Общества;

11)о предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на Заседании;

12)об утверждении повестки дня Заседания для принятия решений общим собранием акционеров;

13)о рекомендациях общему собранию акционеров по рассмотрению вопросов, касающихся прекращения публичного статуса Общества;

14)об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

15)об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Заседания, и порядка ее предоставления;

16)об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Заседания;

17)об определении цены выкупа акций Обществом.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 30.04.2025