Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
15.05.2015 09:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеня для голосования.

3. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 29 июня 2015 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.А110 (1.03).

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 25 мая 2015 года. Поручить Генеральному директору Общества Иляхиной Галине Анатольевне запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Утверждение устава Общества в новой редакции.

6. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.aekdinamo.ru. не позднее 08 июня 2015 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в тот же срок.

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убытки Общества по результатам 2014 финансового года в размере 42 676 626 (сорок два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 16 копеек.

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет покрыть убытки прошлых лет в размере 128 586 963 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 45 копеек. Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 20 551 753 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки не распределять.

8. Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества:

1) Кострецов Геннадий Валентинович;

2) Бакулин Андрей Владимирович;

3) Босин Инокентий Сергеевич;

4) Иляхин Илья Сергеевич;

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6) Серегин Владимир Геннадьевич;

7) Нефедова Татьяна Павловна.

9. Выдвинуть кандидатуру Кузнецовой Анастасии Дмитриевны для избрания ее в Ревизоры Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

10. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ОРНЗ 11305009631).

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2015 г., № 2НС-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Г.А.Иляхина

3.2. Дата: 14.05.2015