Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
06.05.2013 16:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеня для голосования.

3. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 11 июня 2013 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.14 (блок 1.28).

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 06 мая 2013 года. Поручить Генеральному директору Общества Иляхиной Галине Анатольевне запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2012 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества.

6. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН 1027739185044, ИНН 7717025530, место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4, член СРО НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10303000773). Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 150 000 рублей 00 копеек.

7. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 21 мая 2013 года или вручить его каждому из указанных лиц под роспись.

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

8. Поручить Генеральному директору Общества Иляхиной Галине Анатольевне заключить с регистратором Общества договор о выполнении им функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2013 г., № 12НС17-2012.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Иляхина

3.2. Дата: 06.05.2013 г.