Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
02.06.2014 09:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2014 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.204, 1 этаж, ком.А110 (1.03)

2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам № 1-3, 5, 6, 7 повестки дня: 805 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросам № 1-3, 5, 6, 7 повестки дня: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1-3, 5, 6, 7 повестки дня: 709 390 (88.0502 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 4 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 709 390 х 7 = 4 965 730 ((88.0502 %).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2013 финансового года.

4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 780 260250100

%99.91400.03670.03520.0141

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 780 260250100

%99.91400.03670.03520.0141

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 345 310635100

%99.85270.04370.08950.0141

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов

1.Кострецов Геннадий Валентинович708 570

2.Бакулин Андрей Владимирович708 265

3. Вохмянина Валентина Григорьевна708 265

4.Мосина Екатерина Игоревна708 365

5.Сенаторов Дмитрий Игоревич708 365

6.Серегин Владимир Геннадьевич708 365

7.Нефедова Татьяна Павловна708 465

Итого голосов, отданных “За”4 958 660

"Против":1 820

"Воздержался":1 575

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям :3 675

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 930 0360100

%99.93520.00000.05070.0141

Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 730 50510100

%99.90700.00700.07190.0141

Результат голосования по вопросу № 7 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 830 60400100

%99.92110.00850.05640.0141

2.7. Формулировки решений, принятых общи собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год

3. Утвердить убытки Общества по результатам 2013 финансового года в размере 43 541 227 (сорок три миллиона пятьсот сорок одна тысяча двести двадцать семь) рублей 19 копеек.

4. Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1)Кострецов Геннадий Валентинович;

2)Бакулин Андрей Владимирович;

3)Вохмянина Валентина Григорьевна;

4)Мосина Екатерина Игоревна;

5)Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6)Серегин Владимир Геннадьевич;

7)Нефедова Татьяна Павловна.

5. Избрать ревизором Общества Кузнецову Анастасию Дмитриевну.

6. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: 140073, Московская область, Люберецкий р-н, пгт.Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 28, кв. 325, ОРНЗ 11305009631).

7. Утвердить устав Общества в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров № 24 от 30 мая 2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Иляхина

3.2. Дата: 02.06.2014