Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
20.05.2011 11:29


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aekdinamo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17.05.2011г., место проведения собрания: 121357, г.Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 32А, 3 этаж, каб. 322

2.4. Кворум общего собрания.: 710 045 голосов, что составляет 88,1315% от общего числа голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества

ЗА - 709165, ПРОТИВ - 130, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 750.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе определение размера и порядка выплаты дивидендов, по результатам 2010 года.

ЗА - 708815, ПРОТИВ - 535, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 625.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Бурлев Виктор Иванович - 710 650

Блохин Андрей Валерьевич - 708 740

Еремеечев Валерий Алексеевич - 708 961

Иляхина Галина Анатольевна - 780 970

Трощенков Кирилл Валерьевич - 708 505

Фокин Сергей Валерьевич - 709 328

Гасанов Магомед Паталиевич - 708 590.

4. Избрание ревизора Общества

Луцевич. Ольга Васильевна

ЗА - 709 610, ПРОТИВ - 60, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 240.

5. Утверждение внешнего аудитора Общества

ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ"

ЗА - 709 590, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 455.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1). Утвердить годовой отчет Общества.

2). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли за 2010 финансовый год. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.

3). Избрать в наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

1. Бурлева Виктора Ивановича;

2. Блохина Андрея Валерьевича;

3. Еремеечева Валерия Алексеевича;

4. Иляхину Галину Анатольевну;

5. Трощенкова Кирилла Валерьевича;

6. Фокина Сергея Валерьевича;

7. Гасанова Магомеда Паталиевича.

4). Избрать ревизором Общества Луцевич Ольгу Васильевну.

5). Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 17 мая 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Иляхина Г.А.

3.2. Дата: 20.05.2011 г.