Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
28.03.2012 12:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aekdinamo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2011 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убытки Общества по результатам 2011 финансового года в размере 17 212 643 (Семнадцать миллионов двести двенадцать тысяч шестьсот сорок три) рубля 26 копеек.

3. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН 1027739185044, ИНН 7717025530, место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4, член СРО НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10303000773).

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. Утвердить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Годовой отчет Общества за 2011 год;

2) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

3) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;

4) Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;

5) Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;

6) Рекомендация Наблюдательного совета Общества об утверждении убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

7) Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;

8) Сведения о кандидате в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в Ревизоры Общества;

9) Сведения о кандидате, выдвинутым для утверждения в аудиты Общества на 2011 год;

10) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

11) Протокол заседания Наблюдательного совета Общества от 03 февраля 2012 года № 5НС16-2011, Протокол заседания Наблюдательного совета Общества от 27 марта 2012 года № 8НС16-2011, а также Протокол заседания Наблюдательного совета Общества, связанный с утверждением годового отчета Общества за 2011 год.

6. Поручить Генеральному директору Общества Иляхиной Галине Анатольевне заключить с регистратором Общества договор о выполнении им функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2012 г., № 8НС16-2011.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Иляхина

3.2. Дата: 28.03.2012 г.