Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
04.08.2020 14:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 30.07.2020.

Место и время собрания не применимы в связи с проведением собрания в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 805 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 474 655 (58.9147 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросу № 3 повестки дня: 805 665 х 7= 5 639 655.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, по вопросу № 3 повестки дня: 805 665 х 7= 5 639 655.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 474 655 х 7= 3 322 585 (58.9147 %).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание Ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум:

Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 474 580 голосов, что составляет 99.9842 % от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 голосов, что составляет 0.0158 % от принявших участие в Собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 474 250 голосов, что составляет 99.9147 % от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 210 голосов, что составляет 0.0442 % от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 195 голосов, что составляет 0.0411 % от принявших участие в Собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1) Громова Ольга Михайловна – 474 440 голосов;

2) Чулкова Галина Михайловна – 474 415 голосов;

3) Ильичев Александр Николаевич – 474 410 голосов;

4) Деев Максим Петрович – 474 280 голосов;

5) Разумова Наталья Анатольевна – 474 280 голосов;

6) Толчинская Наталья Александровна – 474 230 голосов;

7) Кутыркин Роман Михайлович – 474 220 голосов.

Итого голосов, отданных «ЗА» - 3 320 275;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1050 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1260 голосов.

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 474 505 голосов, что составляет 99.9684 % от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов, что составляет 0.0105 % от принявших участие в Собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 100 голосов, что составляет 0.0211 % от принявших участие в Собрании.

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 474 375 голосов, что составляет 99.9410 % от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 280 голосов, что составляет 0.0590 % от принявших участие в Собрании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по которым имелся кворум:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

2. Утвердить убыток Общества, полученный по результатам 2019 года, в размере 129 593 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 42 копейки.

Выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества не производить.

3. Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

1)Громова Ольга Михайловна;

2)Чулкова Галина Михайловна;

3)Ильичев Александр Николаевич;

4)Деев Максим Петрович;

5)Разумова Наталья Анатольевна;

6)Толчинская Наталья Александровна;

7)Кутыркин Роман Михайлович.

4. Избрать Ревизором Общества Иляхина Илью Сергеевича.

5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол общего собрания акционеров № 30 от 04.08.2020 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: В.С. Митягин

3.2. Дата: 04.08.2020