Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
17.06.2016 13:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2016 г. в 11 часов 00 минут, в помещении специализированного регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, 2 этаж;

2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 805 665. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 805 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 708 530 (87.9435 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 3 повестки дня: 805 665 х 7 = 5 639 655. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 708 530 х 7 = 4 959 710 (87.9435 %).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 708 425 голосов, что составляет 99.9852% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 голосов, что составляет 0.0148% от принявших участие в Собрании.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 708 300 голосов, что составляет 99.9675% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 230 голосов, что составляет 0.0325% от принявших участие в Собрании.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1)Нефедова Татьяна Павловна : число голосов для кумулятивного голосования – 708 885

2)Босин Инокентий Сергеевич: число голосов для кумулятивного голосования – 708 515

3)Кострецов Геннадий Валентинович: число голосов для кумулятивного голосования – 708 495

4)Кузнецова Валентина Петровна: число голосов для кумулятивного голосования – 708 495

5)Сенаторов Дмитрий Игоревич: число голосов для кумулятивного голосования – 708 495

6)Бакулин Андрей Владимирович: число голосов для кумулятивного голосования – 708 395

7)Серегин Владимир Геннадьевич: число голосов для кумулятивного голосования – 708 395

Итого голосов, отданных «За» - 4 959 675

«ПРОТИВ» всех кандидатур: – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатурам – 0 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 35 голосов

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: Менейлюк Наталья Анатольевна

«ЗА» - 708 530 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 708 530 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в Собрании

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2. Утвердить убытки Общества по результатам 2015 года в размере 34 648 647,75 (тридцать четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот сорок семь) рублей 75 копеек.

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет покрыть убытки в размере 20 551 753 (двадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки.

3. Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

1) Кострецов Геннадий Валентинович;

2) Бакулин Андрей Владимирович;

3) Босин Инокентий Сергеевич;

4) Кузнецова Валентина Петровна;

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6) Серегин Владимир Геннадьевич;

7) Нефедова Татьяна Павловна.

5. Избрать ревизором Общества Менейлюк Наталью Анатольевну.

6. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: Россия, Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ОРНЗ 11305009631).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров № 26 от 16 июня 2016 г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 17.06.2016