Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746
1.5. ИНН эмитента: 7725003474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания наблюдательного совета: 04.05.2021
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 04.05.2021
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета:
1)Созыв годового Общего собрания акционеров Общества;
2)Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
3)Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
4)Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
5)Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
6)Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;
7)Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Наблюдательный совет Общества;
8)Включение кандидата в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества;
9)Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества;
10)Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
11)Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
12)Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
13)Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин
3.2. Дата: 05.05.2021