Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
05.09.2018 16:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

- Утвердить внутренний документ, определяющий политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

- Сформировать комитет по управлению рисками и внутреннему контролю Наблюдательного совета Общества из членов Наблюдательного совета Общества. Определить, что его численность состоит из 3 (трех) членов.

- Назначить членами комитета по управлению рисками и внутреннему контролю Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

- Громова Ольга Михайловна – председатель Комитета;

- Шкребец Павел Петрович;

- Деев Максим Петрович.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2018 г., № 3НС-2018.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 05.09.2018