Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
08.05.2013 18:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убытки Общества по результатам 2012 финансового года в размере 5 789 000 (пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества:

1) Кострецов Геннадий Валентинович;

2) Бакулин Андрей Владимирович;

3) Вохмянина Валентина Григорьевна;

4) Мосина Екатерина Игоревна;

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6) Серегин Владимир Геннадьевич;

7) Тихонов Александр Юрьевич.

4. Выдвинуть кандидатуру Гущиной Анастасии Дмитриевны для избрания ее в Ревизоры Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

6. Утвердить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Годовой отчет Общества за 2012 год;

2) Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

3) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;

4) Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год;

5) Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год;

6) Рекомендация Наблюдательного совета Общества об утверждении убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

7) Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;

8) Сведения о кандидате в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в Ревизоры Общества;

9) Сведения о кандидате, выдвинутым для утверждения в аудиторы Общества на 2013 год;

10) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

11) Протокол заседания Наблюдательного совета Общества от 06 мая 2013 года № 12НС17-2012, Протокол заседания Наблюдательного совета Общества от 08 мая 2013 года № 13НС17-2012.

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) каждого рабочего дня в период с 22 мая 2013 года по 10 июня 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, подъезд 1, 4 этаж, офис 42, а 11 июня 2013 г. (в день проведения собрания) по адресу проведения собрания: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.14 (блок 1.28).

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2013 г., № 13НС17-2012.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Иляхина

3.2. Дата: 08.05.2013 г.