Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
31.05.2010 11:29


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aekdinamo.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным напрвлением бюллетений для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 мая 2010 года, г.Москва, 2-й квартал, дом 19, школа 473, зал ОБЖД

2.4. Кворум общего собрания.: 709 150 голосов, что составляет 88,0205% от общего числа голосующих акций

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества.

ЗА - 708 870, ПРОТИВ - 225, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 55

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 года.

ЗА - 708 720, ПРОТИВ - 225, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -205

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Вихров А.И. - 708 570;

Демиденко С.Н. - 708 570;

Еремеечев В.А. - 708 570;

Сенаторов Д.И. - 708 570;

Трощенков К.В. - 708 570;

Фокин С.В - 708 570;

Щедрин О.В. - 708 570

4. Избрание ревизора Общества.

Луцевич О.В.:

ЗА - 708 735, ПРОТИВ - 200, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 80

5. Утверждение внешнего аудитора Общества.

ООО фирма "Консультант-Аудит"

ЗА - 708 820, ПРОТИВ - 200, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 130

6. Утверждение изменений условий договора поручительства от 25 декабря 2008 года

ЗА - 708 730, ПРОТИВ - 225, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 195

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли за 2009 финансовый год. Дивиденды за 2009 год не выплачивать.

3. Членами наблюдательного совета ОАО АЭК «Динамо» избрать:

- Вихрова А.И.;

- Демиденко С.Н.;

- Еремеечева В.А.;

- Сенаторова Д.И.;

- Трощенкова К.В.;

- Фокина С.В.;

- Щедрина О.В.

4. Избрать ревизором ОАО АЭК «Динамо» Луцевич О.В.

5. Утвердить аудитором ОАО АЭК «Динамо» на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью фирма «Консультант-Аудит».

6. Одобрить - изменение условий договора поручительства от 25 декабря 2008 года

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25 мая 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И.Емельянов

3.2. Дата: 25 мая 2010 года