Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
26.04.2022 13:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

2.1.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) по выборам в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

1) Громова Ольга Михайловна;

2) Деев Максим Петрович;

3) Зайцев Александр Владимирович;

4) Громов Игорь Геннадьевич;

5) Воропаев Игорь Николаевич;

6) Толчинская Наталья Александровна;

7) Воропаева Алла Евгеньевна.

2.1.2. Включить в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам в Ревизоры Общества Иляхина Илью Сергеевича.

2.1.3. Определить следующую повестку дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание Ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

2.1.4. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Не позднее 06 мая 2022 года направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, бюллетень для голосования.

Поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действий.

2.1.5. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: с 07 мая 2022 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник, среду и пятницу с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во вторник и четверг по предварительному согласованию, по адресу: город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 2, этаж 4, офис 415 (ТЦ «Глобал Молл»).

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не позднее 06 мая 2022 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru.

Рекомендовать акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении Собрания.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, и сообщение о проведении Собрания передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имелся. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты решения: 26.04.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты решения: 26.04.2022, № 4НС-2021.

2.5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его регистрации, а также вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 26.04.2022