Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
30.03.2010 15:21


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aekdinamo.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 марта 2010 года, № 8НС14-2009.

2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:

2.3.1. Назначить проведение Общего собрания акционеров на 20 мая 2010 года на 13:30 часов и провести его по адресу: г.Москва, Капотня, 2-й квартал, дом 19, школа 473, зал ОБЖД.

Начало регистрации акционеров с 13 часов 15 минут.

2.3.2. Провести Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3.3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на 01 апреля 2010 года.

2.3.4. Утвердить следующую повестку Общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 года.

- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

- Избрание ревизора Общества.

- Утверждение внешнего аудитора Общества.

- Утверждение изменений условий договора поручительства от 25 декабря 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И.Емельянов

3.2. Дата: 30 марта 2010 года