Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
21.08.2020 10:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

1) Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Чулкову Галину Михайловну.

2) Определить, что для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, общая сумма оплаты услуг аудитора не должна превышать 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

3) Сформировать комитет по управлению рисками и внутреннему контролю Наблюдательного совета Общества из членов Наблюдательного совета Общества. Определить, что его численность состоит из 3 (трех) членов.

4) Назначить членами комитета по управлению рисками и внутреннему контролю Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

- Громова Ольга Михайловна – председатель Комитета;

- Толчинская Наталья Александровна;

- Деев Максим Петрович.

5) избрать на должность Генерального директора Общества с 04 сентября 2020 года по 04 сентября 2025 года включительно Митягина Владимира Сергеевича и заключить с ним трудовой договор.

6) Разрешить Генеральному директору Общества Митягину Владимиру Сергеевичу работать по совместительству у других работодателей, а также совмещать должности в органах управления других организаций.

2.2. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Митягин Владимир Сергеевич.

Доля участия Митягина В.С. в уставном капитале эмитента – 0%.

Доля принадлежащих Митягину В.С. обыкновенных акций эмитента – 0%.

2.3. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имелся. Все решения приняты единогласно.

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020 г., № 1НС-2020.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 21.08.2020