Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
14.06.2013 09:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2013 г. в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.14 (блок 1.28)

2.4. Кворум общего собрания акционеров: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по вопросам № 1-3, 5, 6 повестки дня: 805 665.

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по вопросам № 1-3, 5, 6 повестки дня: 708 815 (87.9789%).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по вопросу № 4 повестки дня:

805 665 x 7 = 5 639 655.

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по вопросу № 4 повестки дня: 708 815 x 7 = 4 961 705 (87.9789 %).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2012 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 4850230100

%99.953440.000000.032450.01411

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 4800235100

%99.952740.000000.033150.01411

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 240125345105

%99.918880.017640.048670.01481

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов

1.Тихонов Александр Юрьевич708 720

2.Кострецов Геннадий Валентинович708 650

3. Бакулин Андрей Владимирович708 650

4.Вохмянина Валентина Григорьевна708 650

5.Мосина Екатерина Игоревна708 650

6.Сенаторов Дмитрий Игоревич708 650

7.Серегин Владимир Геннадьевич708 650

Итого голосов, отданных “За”4 960 620

"Против":0

"Воздержался":35

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям :1050

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 4950175145

%99.954850.000000.024690.02046

Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во708 66505145

%99.978840.000000.000710.02046

2.7. Формулировки решений, принятых общи собранием акционеров:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, за 2012 год.

3.Утвердить убытки Общества по результатам 2012 финансового года в размере 5 789 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

4.Избрать членами Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

Кострецов Геннадий Валентинович

Бакулин Андрей Владимирович

Вохмянина Валентина Григорьевна

Мосина Екатерина Игоревна

Сенаторов Дмитрий Игоревич

Серегин Владимир Геннадьевич

Тихонов Александр Юрьевич

5.Избрать ревизором Общества Гущину Анастасию Дмитриевну

6.Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН 1027739185044, ИНН 7717025530, место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4, член СРО НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10303000773).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров № 23 от 13 июня 2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Иляхина

3.2. Дата: 14.06.2013 г.