Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: на заседании присутствовали 6 из 7 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум для проведения заседания имелся. Все решения на заседании приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
- по восьмому вопросу повестки дня (О рекомендациях общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года): Рекомендовать общему собранию акционеров полученный по результатам 2024 года Обществом убыток в размере 1 362 239 (Один миллион триста шестьдесят две тысячи двести тридцать девять) рублей 05 копеек утвердить. Выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года не производить.
- по девятому вопросу повестки дня (О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на Заседании по выборам в наблюдательный совет Общества): Включить в список кандидатур для голосования на Заседании по выборам в наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:
1) Воропаева Алла Евгеньевна;
2) Громов Игорь Геннадьевич;
3) Громова Ольга Михайловна;
4) Медведская Светлана Петровна;
5) Милославский Ильдар Абдрахманович;
6) Митягин Владимир Сергеевич;
7) Шинкарюк Андрей Николаевич.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2025 года, протокол № 9НС-2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с принятыми решениями по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С.Митягин
3.2. Дата: 30.04.2025