Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

2.Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2021 года.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.

4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 16 мая 2021 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата государственной регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839.

Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5.Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

6.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную по результатам 2020 года прибыль Общества не распределять, выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года не производить.

7. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

1) Громова Ольга Михайловна;

2) Деев Максим Петрович;

3) Ильичев Александр Николаевич;

4) Кутыркин Роман Михайлович;

5) Разумова Наталья Анатольевна;

6) Толчинская Наталья Александровна;

7) Чулкова Галина Михайловна.

8. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества Иляхина Илью Сергеевича.

9. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство консультаций и аудита» (ОГРН 1207700139943, ОРНЗ 12006139948).

10. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4) Избрание Ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

11. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Не позднее 19 мая 2021 года направить или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетень для голосования.

Поручить Генеральному директору Общества организовать осуществление указанных действий.

12. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания: с 20 мая 2021 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник и среду с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, во вторник и четверг по предварительному согласованию, в пятницу с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, этаж 4, офис 445 (БЦ «Омега-2», корпус А).

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, не позднее 19 мая 2021 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru.

Рекомендовать акционерам Общества предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении собрания.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие

в собрании, при подготовке к проведению собрания, и сообщение о проведении собрания передать держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.

13. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru не позднее 18 мая 2021 года.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имелся. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2021, № 4НС-2020.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 05.05.2021