Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
11.04.2014 19:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеня для голосования.

3. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 27 мая 2014 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.А110 (1.03).

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 21 апреля 2014 года. Поручить Генеральному директору Общества Иляхиной Галине Анатольевне запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;

4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Утверждение устава Общества в новой редакции.

6. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 06 мая 2014 года или вручить его каждому из указанных лиц под роспись.

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить убытки Общества по результатам 2013 финансового года в размере 43 541 227 (сорок три миллиона пятьсот сорок одна тысяча двести двадцать семь) рублей 19 копеек.

8. Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества:

1) Кострецов Геннадий Валентинович;

2) Бакулин Андрей Владимирович;

3) Вохмянина Валентина Григорьевна;

4) Мосина Екатерина Игоревна;

5) Сенаторов Дмитрий Игоревич;

6) Серегин Владимир Геннадьевич;

7) Нефедова Татьяна Павловна.

9. Выдвинуть кандидатуру Кузнецовой Анастасии Дмитриевны для избрания ее в Ревизоры Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

10. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: 140073, Московская область, Люберецкий р-н, пгт.Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 28, кв. 325, ОРНЗ 11305009631).

11.Поручить Генеральному директору Общества Иляхиной Галине Анатольевне заключить с регистратором Общества договор о выполнении им функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2014 г., № 7НС18-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А.Иляхина

3.2. Дата: 11.04.2014