Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
25.04.2019 11:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

1)Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества;

2)Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением или вручением под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеня для голосования;

3)Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 30 мая 2019 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: помещение специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 30 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26.

4)Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05 мая 2019 года.

Идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества являются: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

Поручить Генеральному директору Общества запросить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5)Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества.

6)Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.aekdinamo.ru не позднее 08 мая 2019 года.

В случае, если в реестре акционеров Общества в качестве зарегистрированных лиц имеются номинальные держатели акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества передать держателю реестра для направления соответствующему номинальному держателю.

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

7)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года следующим образом:

- оставить не распределенной 3 413 273 (Три миллиона четыреста тринадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 35 копеек;

- дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

8)Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества:

1. Ильичев Александр Николаевич;

2. Разумова Наталья Анатольевна;

3. Громова Ольга Михайловна;

4. Толчинская Наталья Александровна;

5. Деев Максим Петрович;

6. Кутыркин Роман Михайлович;

7. Чулкова Галина Михайловна.

9)Включить следующих кандидатов в список кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества:

1. Воропаева Алла Евгеньевна;

2. Иляхин Илья Сергеевич;

3. Зайцев Александр Владимирович.

10)Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое агентство» (ООО «Аудиторско-консалтинговое агентство», ОГРН 1167746732207, ОРНЗ 11603037633).

11)утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

12)определить форму и текст бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

13)определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время московское) каждого рабочего дня в период с 10 мая 2019 года по 29 мая 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, этаж 4, офис 445 (БЦ «Омега-2», корпус А), а 30 мая 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения собрания.

В случае, если в реестре акционеров Общества в качестве зарегистрированных лиц имеются номинальные держатели акций, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, передать держателю реестра для направления соответствующему номинальному держателю.

14)Утвердить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 мая 2019 года Деева Максима Петровича.

2.2. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Все решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 г., № 4НС-2018.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 25.04.2019