Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 из 7 членов Наблюдательного совета. Кворум имелся. Все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

1) Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Чулкову Галину Михайловну.

2) Определить, что для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, общая сумма оплаты услуг аудитора не должна превышать 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

3) Сформировать Комитет по управлению рисками и внутреннему контролю из членов Наблюдательного совета Общества. Определить, что численность Комитета по управлению рисками и внутреннему контролю состоит из 3 (трех) членов.

4) Назначить членами Комитета по управлению рисками и внутреннему контролю следующих кандидатов:

- Громова Ольга Михайловна – Председатель;

- Толчинская Наталья Александровна;

- Деев Максим Петрович.

5) Сформировать Комитет по аудиту из членов Наблюдательного совета Общества. Определить, что его численность состоит из 3 (трех) членов.

6) Избрать членами Комитета по аудиту следующих кандидатов:

- Громова Ольга Михайловна – Председатель;

- Толчинская Наталья Александровна;

- Деев Максим Петрович.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2021 г., № 1НС-2021.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 07.07.2021