Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
06.05.2013 16:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 11 июня 2013 года в 11 часов 00 минут (время московское), по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.14 (блок 1.28), почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут (время московское);

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 мая 2013 г.;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2012 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества;

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) каждого рабочего дня в период с 22 мая 2013 года по 10 июня 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, подъезд 1, 4 этаж, офис 42, а 11 июня 2013 г. (в день проведения собрания) по адресу проведения собрания: г. Москва, ул. Горбунова, д.2, строен.204, 1 этаж, ком.14 (блок 1.28).

2.8. Дата составления протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: 06 мая 2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Иляхина

3.2. Дата: 06.05.2013 г.