Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
25.04.2019 10:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 24.04.2019 г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 24.04.2019 г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета:

1)Созыв годового Общего собрания акционеров Общества;

2)Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

3)Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4)Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;

5)Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

6)Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

7)Рекомендации о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;

8)Включение кандидатов в список кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества;

9)Включение кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества;

10)Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества;

11)Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

12)Определение формы и текста бюллетеня, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

13)Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

14)Об утверждении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 25.04.2019