Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
04.05.2012 16:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АЭК "Динамо"

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26

1.4. ОГРН эмитента: 1027739172746

1.5. ИНН эмитента: 7725003474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03779-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aekdinamo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 мая 2012 г. в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 32А, 2 этаж, ком. 17.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по вопросам № 1-3, 6 повестки дня: 805 665.

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по вопросам № 1-3, 6 повестки дня: 710 228 (88.1543 %).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по вопросу № 4 повестки дня:

805 665 x 7 = 5 639 655.

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по вопросу № 4 повестки дня: 710 228 x 7 = 4 971 596 (88.1543 %).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по вопросу № 5 повестки дня: 805 530.

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по вопросу № 5 повестки дня: 710 093 (88.1523 %).

Из голосования по вопросу № 5 повестки дня исключено 135 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2011 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

5) Избрание ревизора Общества;

6) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействит.

Голосакол-во709 650193215100

%99.91860.02720.03030.0141

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействит.

Голосакол-во709 530193335100

%99.90170.02720.04720.0141

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействит.

Голосакол-во709 025193840100

%99.83060.02720.11830.0141

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов

1.Бурлев Виктор Иванович709 079

2.Гарбузова Наталья Викторовна709 010

3.Гасанов Магомед Паталиевич657

4.Еремеечев Валерий Алексеевич709 009

5.Иляхина Галина Анатольевна709 807

6.Трощенков Кирилл Валерьевич709 299

7.Фокин Сергей Валерьевич708 720

8.Тушева Анна Николаевна708 927

Итого голосов, отданных "За"4 964 508

"Воздержался":770

"Против":1526

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействит.

Голосакол-во709 365378180100

%99.89750.05320.02530.0141

Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня:

ЗаПротивВоздерж.Недействит.

Голосакол-во709 625158240135

%99.91510.02220.03380.0190

2.7. Формулировки решений, принятых общи собранием акционеров:

1) Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» за 2011 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо», за 2011 год.

3) Утвердить убытки Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» по результатам 2011 финансового года в размере 17 212 643 (Семнадцать миллионов двести двенадцать тысяч шестьсот сорок три) рубля 26 копеек.

4)Избрать членами Наблюдательного совета Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» следующих лиц:

- Бурлев Виктор Иванович;

- Гарбузова Наталья Викторовна;

- Еремеечев Валерий Алексеевич;

- Иляхина Галина Анатольевна;

- Трощенков Кирилл Валерьевич;

- Фокин Сергей Валерьевич;

- Тушева Анна Николаевна.

5) Избрать ревизором Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» Луцевич Ольгу Васильевну.

6) Утвердить аудитором Открытого акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо» Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН 1027739185044, ИНН 7717025530, место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4, член СРО НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10303000773).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол годового общего собрания акционеров № 22 от 03 мая 2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.А. Иляхина

3.2. Дата: 04.05.2012 г.