Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения заседания 05 июня 2025 года;
- место проведения заседания: помещение специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3;
- время проведения заседания: 10 часов 30 минут (время московское);
- адрес (почтовый адрес) по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26.
Возможность заполнения, подписания и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, не предусмотрена.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования и адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, не используются.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 10 часов 00 минут (время московское).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании): 02 июня 2025.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества 11 мая 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: утверждена следующая повестка дня заседания:
1) об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
2) о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
3) об избрании членов наблюдательного совета Общества;
4) об избрании ревизора Общества;
5) о назначении аудиторской организации Общества;
6) о прекращении публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определен следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: с 16 мая 2025 года ежедневно в рабочие дни по следующему графику: в понедельник, вторник и среду с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а в остальное время по предварительному согласованию, в помещении исполнительного органа Общества (город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26).
Информацию (материалы), обязательную для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, не позднее 16 мая 2025 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.aekdinamo.ru.
Акционерам Общества рекомендовано предварительно согласовывать дату и время ознакомления с информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, по телефону для справок, указанному в сообщении о проведении заседания.
Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, и сообщение о проведении заседания будут переданы держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: идентификационными признаками акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, являются: акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров принято на заседании наблюдательного совета эмитента 30.04.2025 (протокол № 9НС-2024 от 30.04.2025).
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций:
- идентификационными признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций) являются: акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска: 1-01-03779-А, дата регистрации: 29 ноября 2007 года, код ISIN: RU0006752839;
- цена одной голосующей акции – одной обыкновенной акции Общества для выкупа акций Обществом составляет 6 (Шесть) рублей 74 копейки;
- выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», ОГРН 5147746153847, (далее - регистратор), путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Адрес регистратора, по которому требование о выкупе предъявляется под роспись: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3. Почтовый адрес регистратора: 101000, Россия г. Москва, а/я 277.
Если предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, требование о выкупе акций акционера может быть направлено в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Запись о снятии ограничений, предусмотренных выше, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:
1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
5) в день получения регистратором уведомления Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона от 29.06.2015 г. N 210-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО).
По истечении 45 дневного срока, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 ФЗ об АО. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дневного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Наблюдательный совет Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом, а также сведения о вступлении решений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 ФЗ об АО, в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного наблюдательным советом Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем абзаце обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным наблюдательным советом Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет и предоставления выписки из утвержденного наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении годового заседания. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного ограничения, выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 ФЗ об АО.
Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение;
- датой окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций является 21 июля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С.Митягин
3.2. Дата: 30.04.2025