Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.12.2024 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48, офис 1401, время начала собрания: 14 часов 30 минут, время окончания собрания: 15 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших на Общем собрании.
3. Предоставление согласия на заключение Договора поручительства между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) как сделки с заинтересованностью, в связи с ограничениями, установленными ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ
4. Предоставление согласия на заключение Договора поручительства, заключаемого между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества, также в соответствии с положениями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
5. О подтверждении факта принятия решений об избрании действующего состава Совета директоров Общества, а также о подтверждении полномочий Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Председателем собрания - Нефедова А.С, а Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Дегтярева А. В.
2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших на Общем собрании.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Для целей, установленных п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, участники Общества определили, что подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, в соответствии с п. 7.22 Устава Общества, производится путем подписания настоящего Протокола Председателем и Секретарем Собрания, выбранными из числа участников Общества. При этом нотариальное удостоверение не требуется.
3. Предоставление согласия на заключение Договора поручительства между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) как сделки с заинтересованностью, в связи с ограничениями, установленными ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.
Голосовали: «ЗА» - 21,23% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Предоставить согласие на совершение Договора поручительства между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) как сделки с заинтересованностью, в связи с ограничениями, установленными ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, на основных условиях, указанных в третьем вопросе повестки дня настоящего Протокола. Проект Договора поручительства является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение № 1).
Нефедов А. С., являясь заинтересованным лицом, не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Основание заинтересованности - в совершении сделки (Договора поручительства) имеется заинтересованность участника Общества – Нефедова Алексея Сергеевича, который является контролирующим лицом Общества, членом Совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), и одновременно через свое подконтрольное лицо (МФК «Лайм-Займ» (ООО)) является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (Заемщика).
4. Предоставление согласия на заключение Договора поручительства, заключаемого между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества, также в соответствии с положениями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Предоставить согласие на заключение Договора поручительства, заключаемого между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870), в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества, также в соответствии с положениями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» на основных условиях, указанных в четвертом вопросе повестки дня настоящего Протокола. Проект Договора поручительства является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение № 1).
5. О подтверждении факта принятия решений об избрании действующего состава Совета директоров Общества, а также о подтверждении полномочий Совета директоров Общества.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Руководствуясь положениями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтвердить факт принятия Общим собранием участников Общества следующих решений об избрании действующего состава Совета директоров Общества:
1) решения, оформленного Протоколом внеочередного Общего собрания участников Общества №51 от 19.06.2023, об формировании нового состава Совета директоров Общества и избрании его членами следующих лиц:
- Нефедова Алексея Сергеевича,
- Сергушкина Станислава Сергеевича,
- Дегтярева Андрея Владимировича,
- Долгова Семена Викторовича,
- Дзензелюк Наталью Сергеевну;
2) решения, оформленного Протоколом внеочередного Общего собрания участников Общества №56 от 18.012024, о признании выбывшим члена Совета директоров Общества Долгова Семена Викторовича и об избрании членом Совета директоров Общества Титлиновой Екатерины Валерьевны на срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества;
3) решения, оформленного Протоколом внеочередного Общего собрания участников Общества №64 от 10.07.2024, о признании выбывшим члена Совета директоров Общества Титлинову Екатерину Валерьевну и об избрании членом Совета директоров Общества Касьминой Елены Андреевны на срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества,
а также подтвердить полномочия действующего состава Совета директоров Общества на срок, полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 68 от 19.12.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 20.12.2024г.