Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2024 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401, время начала собрания: 10 часов 00 минут, время окончания собрания: 10 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Предоставление согласия на совершение Договора поручительства № 162-2024/Л/ДП1 между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО как сделки с заинтересованностью, в связи с ограничениями, установленными ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.
3. Предоставление согласия на совершение Договора поручительства № 162-2024/Л/ДП1 между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Председателем собрания - Нефедова А.С., а Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Дегтярева А. В.
2. Предоставление согласия на совершение Договора поручительства № 162-2024/Л/ДП между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО как сделки с заинтересованностью в связи с ограничениями, установленными ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ на условиях, определенных в настоящем Протоколе и приложении к нему.
В совершении сделки имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – Нефедова Алексея Сергеевича.
Основание заинтересованности – Нефедов Алексей Сергеевич являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (ООО Профессиональная коллекторская организация «Интел коллект») в сделке.
А. С. Нефедов, являясь заинтересованным лицом, не принимал участие в голосовании.
Голосовали: «ЗА» - 14,9% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Предоставить согласие на совершение Договора поручительства № 162-2024/Л/ДП между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО как сделки с заинтересованностью в связи с ограничениями, установленными ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ на условиях, определенных в настоящем Протоколе и приложении к нему.
3. Предоставление согласия на совершение Договора поручительства № 162-2024/Л/ДП1 между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Предоставить согласие на совершение Договора поручительства № 162-2024/Л/ДП1 между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества на условиях, определенных в настоящем Протоколе и приложении к нему.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 61 от 25.06.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 26.06.2024г.