Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2024
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.07.2024 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401, время начала собрания: 10 часов 00 минут, время окончания собрания: 10 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора об открытии кредитной линии № 178-2024/Л между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО, требующей одобрения также в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества.
3. Одобрение заключения крупной сделки - заключение Договора залога прав требования по договорам потребительского займа № 178-2024/Л/ДЗ1 между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО, требующей одобрения также в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества.
4. Одобрение заключения крупной сделки - заключение Договора залога прав по договору залогового счета № 178-2024/Л/ДЗ2 между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО, требующей одобрения также в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества.
5. О предоставлении полномочий на заключение договоров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Председателем собрания - Нефедова А. С., а Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Дегтярева А. В.
2. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора об открытии кредитной линии № 178-2024/Л между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО, требующей одобрения также в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Одобрить совершение Обществом крупной сделки заключение Договора об открытии кредитной линии № 178-2024/Л (далее по тексту «Договор кредитной линии») между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО, требующей одобрения также в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества на условиях, озвученных по второму вопросу повестки настоящего Собрания и указанных в проекте Договора кредитной линии, проект которого является приложением № 1 к настоящему Протоколу.
3. Одобрение заключения крупной сделки - заключение Договора залога прав требования по договорам потребительского займа № 178-2024/Л/ДЗ1 между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО, требующей одобрения также в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Одобрить совершение крупной сделки - заключение Договора залога прав требования по договорам потребительского займа № 178-2024/Л/ДЗ1 (далее по тексту «Договора залога прав требования по договорам потребительского займа» и/или «Договор залога») между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО, требующей одобрения также в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества на условиях, озвученных по третьему вопросу повестки настоящего Собрания и указанных в проекте Договора залога прав требования по договорам потребительского займа, проект которого является приложением № 2 к настоящему Протоколу.
4. Одобрение заключения крупной сделки - заключение Договора залога прав по договору залогового счета № 178-2024/Л/ДЗ2 между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО, требующей одобрения также в связи с ограничениями, предусмотренными положениями п.7.3.11. Устава Общества.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Одобрить совершение крупной сделки - заключение Договора залога прав по договору залогового счета № 178-2024/Л/ДЗ2 (Далее по тексту - «Договор залога прав по договору залогового счета» и/или «Договор залога прав») между МФК «Лайм-Займ» (ООО) и ТКБ Банк ПАО, требующей одобрения также в связи с ограничениями, предусмотренными п. 7.3.11 Устава Общества на условиях, озвученных по четвертому вопросу повестки настоящего Собрания и указанных в проекте Договора залога прав по договору залогового счета, проект которого является приложением № 3 к настоящему Протоколу.
5. О предоставлении полномочий на заключение договоров.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Поручить Генеральному директору Общества Нефедову Алексею Сергеевичу заключить (подписать) от имени Общества с ТКБ БАНК ПАО Договор кредитной линии, Договор залога и Договор залога прав на вышеуказанных одобренных условиях, а также совершить в порядке и на условиях по своему усмотрению все необходимые и исчерпывающие юридические действия, необходимые для заключения вышеуказанных договоров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 62 от 09.07.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 10.07.2024г.