Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.07.2024 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401, время начала собрания: 10 часов 00 минут, время окончания собрания: 10 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Одобрение заключения Рамочного соглашения об общих условиях проведения кредитных сделок между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) и Акционерным обществом «Экспобанк», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества, и ст. 12 ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
3. Одобрение заключения Договора залога прав между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) и Акционерным обществом «Экспобанк», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества, и ст. 12 ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Председателем собрания - Нефедова А. С., а Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Дегтярева А. В.
2. Одобрение заключения Рамочного соглашения об общих условиях проведения кредитных сделок между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) и Акционерным обществом «Экспобанк», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества, и ст. 12 ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Принять решение об одобрении заключения Рамочного соглашениях об общих условиях проведения кредитных сделок между Обществом и АО «Экспобанк» («Банк»), в рамках которого путем обмена Подтверждениями заключаются отдельные кредитные сделки на условиях, определенных в настоящем Протоколе и Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Протокола.
3. Одобрение заключения Договора залога прав между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) и Акционерным обществом «Экспобанк», в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества, и ст. 12 ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6,33%.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Одобрить заключение Договора залога прав по договорам потребительского микрозайма между Обществом и АО «Экспобанк» на условиях, изложенных в п.3 настоящего Протокола и Договоре залога прав (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), с целью обеспечения исполнения обязательств Общества по Рамочному соглашению об общих условиях проведения кредитных сделок, заключаемого на условиях, одобренных в п. 2 настоящего Протокола.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 63 от 10.07.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 10.07.2024г.