Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2024
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.12.2024 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48, 7 этаж, кабинет нотариуса нотариального округа города Новосибирска Идрисовой Л. А., время начала собрания: 14 часов 30 минут, время окончания собрания: 15 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Одобрение Кредитного соглашения № ОА4С4L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.10.2023 г., заключенного между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) и АО «АЛЬФА-БАНК», на новых условиях, в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Председателем собрания - Нефедова А.С., а Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Дегтярева А. В.
2. Одобрение Кредитного соглашения № ОА4С4L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.10.2023 г., заключенного между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) и АО «АЛЬФА-БАНК», на новых условиях, в связи с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества.
Голосовали: «ЗА» - 93,67% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Одобрить Кредитное соглашение № ОА4С4L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.10.2023 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенное между Микрофинансовой компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) и АО «АЛЬФА-БАНК», являющееся для МФК «Лайм-Займ» (ООО) сделкой, подлежащей одобрению общим собранием участников Общества в соответствии с ограничениями, установленными п. 7.3.11 Устава Общества, на новых условиях, указанных во втором вопросе повестки дня настоящего Протокола, а также указанных в Кредитном соглашении № ОА4С4L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.10.2023 г., Дополнительном соглашении № б/н от 29.07.2024 года к Кредитному соглашению № ОА4С4L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.10.2023 г. и в проекте Дополнительного соглашения № б/н к Кредитному соглашению № ОА4С4L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.10.2023 г., которые являются приложением к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 67 от 03.12.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 03.12.2024г.