Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2025
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.01.2025 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48, 7 этаж, кабинет нотариуса нотариального округа г. Новосибирска Идрисовой Л. А., время начала собрания: 14 часов 00 минут, время окончания собрания: 14 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. О принятии в состав участников Общества третьего лица.
3. Об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада третьего лица, принимаемого в Общество.
4. Об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица и об изменении размера долей участников в уставном капитале Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание Председателя, Секретаря Общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
Избрать Председателем собрания - Нефедова А.С., а Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Дегтярева А. В.
2. О принятии в состав участников Общества третьего лица.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
Принять в состав участников МФК «Лайм-Займ» (ООО) Киселеву О. А. на следующий условиях:
• Размер доли участника – 0,5%;
• Номинальная стоимость – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей;
• Порядок оплаты – в течение 10 (десяти) дней с даты принятия участниками Общества настоящего решения.
3. Об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада третьего лица, принимаемого в Общество.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Увеличить уставный капитал Общества на 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей с 26 000 000 (двадцати шести миллионов) рублей до 26 130 000 (двадцати шести миллионов ста тридцати тысяч) рублей за счет вклада Киселевой О. А., принимаемой в Общество.
4. Об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица и об изменении размера долей участников в уставном капитале Общества.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
В связи с увеличением уставного капитала за счет вклада третьего лица, принимаемого в Общество определить номинальную стоимость и размер доли Киселевой О. А. и изменить размер долей участников в уставном капитале:
Нефедов Алексей Сергеевич – 78,379% (номинальная стоимость 20 480 400 руб.);
Сергушкин Станислав Сергеевич – 14,83% (номинальная стоимость 3 875 000 руб.);
Шилинг Инна Владимировна – 6,293% (номинальная стоимость 1 644 600 руб.);
Киселева Олеся Александровна – 0,5 (номинальная стоимость 130 000 руб.).
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
В связи с увеличением уставного капитала утвердить Устав МФК «Лайм-Займ» (ООО) в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 70 от 22.01.2025 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 23.01.2025г.