Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие участников (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2023 года, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48, офис 1401, время начала собрания: 10 часов 00 минут, время окончания собрания: 10 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя, секретаря очередного общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки и в соответствии с требованиями п.8.3.11 Устава Общества – заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора об открытии кредитной линии.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки и в соответствии с требованиями п.8.3.11 Устава Общества – заключение между Обществом и ТКБ БАНК ПАО Договора залога прав требования по договорам потребительского займа, которые заключены и будут заключены в будущем.
4. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки и в соответствии с требованиями п.8.3.11 Устава Общества – заключение между Обществом и ТКБ БАНК ПАО Договора залога прав по договору залогового счета.
5. О предоставлении полномочий.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание председателя, секретаря очередного общего собрания участников и лица, осуществляющего подсчет голосов.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: Избрать Председателем собрания Нефедова А.С., а секретарем Собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов - Дегтярева А.В.
2. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки и в соответствии с требованиями п.8.3.11 Устава Общества – заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора об открытии кредитной линии.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки и в соответствии с требованиями п.8.3.11 Устава Общества – заключение между Обществом (далее также – Заемщик) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Кредитор) Договора об открытии кредитной линии (далее – Кредитный договор) на условиях, изложенных в проекте Кредитного договора, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола (Приложение №1).
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки и в соответствии с требованиями п.8.3.11 Устава Общества – заключение между Обществом и ТКБ БАНК ПАО Договора залога прав требования по договорам потребительского займа, которые заключены и будут заключены в будущем.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки и в соответствии с требованиями п.8.3.11 Устава – заключение между Обществом (далее также – Залогодатель) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Залогодержатель) Договора залога прав требования по договорам потребительского займа, которые заключены и будут заключены в будущем (далее – Договор залога) на условиях, изложенных в проекте Договора залога, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола (Приложение №2).
4. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки и в соответствии с требованиями п.8.3.11 Устава Общества – заключение между Обществом и ТКБ БАНК ПАО Договора залога прав по договору залогового счета.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки и в соответствии с требованиями п.8.3.11 Устава – заключение между Обществом (далее также – Залогодатель) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Залогодержатель) Договора залога прав по договору залогового счета (далее – Договор залога-2) на условиях, изложенных в проекте Договора залога-2, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола (Приложение №3).
5. О предоставлении полномочий.
Голосовали: «ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу: Поручить Генеральному директору Общества Нефедову Алексею Сергеевичу заключить (подписать) от имени Общества с ТКБ БАНК ПАО Кредитный договор, Договор залога и Договор залога-2 на вышеуказанных одобренных условиях, а также совершить в порядке и на условиях по своему усмотрению все необходимые и исчерпывающие юридические действия, необходимые для заключения вышеуказанных договоров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 49 от 06.06.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 07.06.2023г.