Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №714-П от 27.03.2020 г.: Все члены Совета директоров (за исключением заинтересованных членов Совета директоров), приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня, кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на повестку дня, имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято большинством голосов.
Заинтересованный член Совета директоров, не принимавший участия в голосовании по вопросу повестки дня – Дегтярев Андрей Владимирович.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять решение об изменении размера доли участия МФК «Лайм-Займ» (ООО) в уставном капитале ООО МКК «Профин» (ОГРН 1225400010263) путем совершения сделки по приобретению Обществом доли в размере 0,5 % у ООО ПКО «Интел коллект» (ОГРН 1205400001399).
2. Принять решение об изменении размера доли участия МФК «Лайм-Займ» (ООО) в уставном капитале ООО «Кредит Дата» (ОГРН 1246100003820) путем совершения сделки по внесению Обществом вклада в имущество ООО МКК «Профин» (ОГРН 1225400010263).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 24 от 24.04.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Нефедов
3.2. Дата 25.04.2025г.