Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах выполнения КПЭ и индивидуальных ФКПЭ лиц руководящего состава АО «Росгео» по итогам 6 месяцев 2023 года.
2. О результатах проверки на соответствие законодательству, уставу и внутренним документам общества сделок по аренде имущества, заключенных дочерними и зависимыми обществами АО «Росгео» с третьими лицами в 2022 году (пункт 6.2 протокола Совета директоров АО «Росгео» от 13.03.2023 № 102).
3. Об определении позиции АО «Росгео» (представителей АО «Росгео») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества АО «Росгео» - АО «Иркутскгеофизика»: «О согласии на заключение договора купли-продажи имущества АО «Иркутскгеофизика».
4. Об изменении рамочных условий сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечению кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности обществом и его дочерними и зависимыми обществами с третьими лицами.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Горьков
3.2. Дата 30.08.2023г.