Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о лице, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом; место нахождения: 109012, г. Москва, пер. Никольский. д.9; ИНН: 7710723134, ОГРН: 1087746829994.
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2024 г. № ДП-П13-36667 внести изменения в устав АО «Росгео»:
1. Внести в Устав Общества следующие изменения:
изложить пункт 22.1 статьи 22 Устава Общества в следующей редакции:
«22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, а также представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 3, 6, 9 месяцев отчетного года, а также годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности.»;
дополнить статью 23 Устава Общества пунктом 23.9 следующего содержания:
«23.9. Представлять в Минфин России и Росимущество:
а)промежуточную консолидированную финансовую отчетность в полном составе и со всеми пояснениями в форме единого электронного документа, не содержащего изображений (за исключением изображений подписи), в виде файла в формате РDF, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах и допускающем возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра, в течение 10 рабочих дней с даты составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности, но не позднее 60 дней после окончания отчетного периода, за который составлена данная отчетность, при этом промежуточная консолидированная финансовая отчетность должна представляться в Минфин России и Росимущество не позднее рабочего дня, следующего за датой раскрытия этой промежуточной консолидированной финансовой отчетности в случае ее раскрытия;
б)годовую консолидированную финансовую отчетность в полном составе и со всеми пояснениями в форме единого электронного документа, не содержащего изображений (за исключением изображений подписи), в виде файла в формате РDF, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах и допускающем возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после окончания отчетного года, за который составлена данная отчетность, при этом годовая консолидированная финансовая отчетность должна представляться в Минфин России и Росимущество не позднее рабочего дня, следующего за датой раскрытия этой годовой консолидированной финансовой отчетности в случае ее раскрытия.».
2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
05.11.2024.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Росгеология» (г. Москва)» от 05 ноября 2024 года, № 2370-р (поступило в АО «Росгео» 14.11.2024 вх. № 01-01-01/13/4024, исх. № МП-09/56131 от 14.11.2024).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 46 от 07.03.2024)
Андрей Витальевич Перелыгин
3.2. Дата 15.11.2024г.