Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества,
в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос: Об изменении рамочных условий сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечению кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности обществом и его дочерними и зависимыми обществами с третьими лицами.
«ЗА» -5 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Принятое решение:
8.1 Внести изменения в п. 3.8. решения Совета директоров АО «Росгео» от 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 114) по третьему вопросу повестки дня: «О рамочных условиях сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечение кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности с третьими лицами», изложив его в следующей редакции:
«3.8. В соответствии с подпунктом 29 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Росгео» в отношении сделок, совершаемых АО «Росгео» с его дочерними и зависимыми обществами, дать согласие на совершение АО «Росгео» в период с даты принятия решения Советом директоров АО «Росгео» до 01.07.2024 сделок - договоров о предоставлении имущества, принадлежащего АО «Росгео», в аренду при условии передачи недвижимого имущества на срок не более одного года, недвижимого имущества, передаваемого в аренду ФОИВ, и движимого имущества, в том числе технологического оборудования, используемого в производственной деятельности, – на срок не более 36 месяцев, с арендной ставкой, определяемой на рыночных условиях в соответствии с Подходами к определению размера арендной платы в Холдинге «Росгеология».
8.2. Внести изменения в п.п. 1 п. 3.10. решения Совета директоров АО «Росгео» от 29.06.2023 (протокол от 30.06.2023 № 114) по третьему вопросу повестки дня: «О рамочных условиях сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечение кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности с третьими лицами», изложив его в следующей редакции:
«1) Дать согласие на совершение в период с даты принятия решения Советом директоров АО «Росгео» до 01.07.2024 сделок – заключение договоров о предоставлении имущества, принадлежащего дочерним и зависимым обществам АО «Росгео», в аренду АО «Росгео», дочерним и зависимым обществам АО «Росгео» при условии передачи недвижимого имущества на срок не более года, недвижимого имущества, передаваемого в аренду ФОИВ, и движимого имущества, в том числе технологического оборудования, используемого
в производственной деятельности, – на срок не более 36 месяцев, с арендной ставкой, определяемой на рыночных условиях в соответствии с Подходами
к определению размера арендной платы в Холдинге «Росгеология.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты решения: 02.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 118 от 03.11.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Горьков
3.2. Дата 03.11.2023г.