Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества,
в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос: Об утверждении Положения о закупке Акционерного общества «Росгеология» в новой редакции.
«ЗА» -7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Утвердить Положение о закупке Акционерного общества «Росгеология» в новой редакции согласно Приложению № 1.
Признать утратившим силу Положение о закупке Акционерного общества «Росгеология», утвержденное Советом директоров Общества 22.05.2022 (Протокол № 96).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 133 от 19.03.2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09835-А, дата государственной регистрации 13.01.2005.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 46 от 07.03.2024)
Андрей Витальевич Перелыгин
3.2. Дата 20.03.2025г.