Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Росгеология»<BR>28.06.2023 16:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 июня 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности Акционерного общества «Росгеология» в новой редакции.</P>
<P>2.Об отчете о результатах деятельности Дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Росгео» за 2022 год.</P>
<P>3.О рамочных условиях сделок, совершаемых между АО «Росгео» и его дочерними и зависимыми обществами, и сделок по привлечению кредитов, займов, договоров поручительства, договоров банковских гарантий, агентских договоров, договоров аренды, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности обществом и его дочерними и зависимыми обществами с третьими лицами.</P>
<P>4.О согласовании совершения сделки - заключение Кредитного соглашения с АКБ «Новикомбанк» (АО).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Н. Горьков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.06.2023г.</P>