Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 ноября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 ноября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложении единственному акционеру АО «Росгео» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Росгео».
2. Об определении цены размещения дополнительных акций АО «Росгео», размещаемых посредством закрытой подписки.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09835-А, дата государственной регистрации 13.01.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Горьков
3.2. Дата 22.11.2023г.